Nieuwsarchief
Training Herkenning Identiteitsdocumenten 2013
2013-06-19 | Op 19 juni en 18 september 2013 organiseert de NVGTK een eendaagse training herkenning identiteitsdocumenten in samenwerking met het Team Identiteits / document Fraude (TIF) van de gemeente Amsterdam.
Voor meer informatie lees verder.
Lees het hele bericht
Persbericht 4e Europese richtlijn inzake de bestrijding van witwassen
2013-04-15 | Recent heeft de Europese comissie een persbericht uitgegeven over de 4e Europese richtlijn Witwassen met de titel:
*Bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels*
Voor de volledige tekst van het persbericht verwijzen wij u naar de onderstaande link:
_http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_nl.pdf_
Lees het hele bericht
Relatiemiddag NVGTK-FIU-Nederland 22 november 2012
2012-11-22 | Op donderdag 22 november 2012 organiseert de NVGTK in samenwerking met FIU-Nederland de jaarlijkse relatiemiddag.
Het programma is als volgt:
13.00 – 13.30 Ontvangst
13.30 – 13.45 Opening bijeenkomst
13.45 – 14.15 Mensenhandel in de praktijk
14.15 – 14.45 Fraude helpdesk
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 15.45 Samenwerking FIU’s binnen Europa
15.45 – 16.15 Casuïstiek (Nederland – Zweden)
16.15 – 16.45 Stellingen
16.45 – 17.00 Afsluiting
17.00 Evalueren onder het genot van ……….
Mocht u geïnteresseerd zijn en / of meer informatie willen ontvangen kunt u contact met ons opnemen via info@nvgtk.nl.
Lees het hele bericht
Training herkenning identiteitsdocumenten
2012-04-17 | Op 8 en 12 juni 2012 organiseert de NVGTK een eendaagse training herkenning identiteitsdocumenten in samenwerking met het Team Identiteits / document Fraude (TIF) van de gemeente Amsterdam.
*De inschrijving voor deze training is geopend. Lees meer over de trainin en de inschrijving bij Actueel*
Lees het hele bericht
Fraude waarschuwing NVGTK nog steeds actueel
2011-11-29 | Nog steeds blijkt dat het regelmatig voorkomt dat het product moneytransfer door *oplichters* gebruikt wordt om *geld van slachtoffers te ontvangen*. Als u 1 of meer van de volgende vragen met *Ja* beantwoordt en u wordt verzocht geld te sturen door middel van een moneytransfer is dat een aanwijzing dat u opgelicht wordt!
Lees het hele bericht
Relatiemiddag FIU 24 november 2011
2011-11-24 | Op donderdag 24 november 2011 organiseert de NVGTK in samenwerking met FIU-Nederland de jaarlijkse relatiemiddag. De middag zal in het teken staan van de ontwikkelingen in de markt.
Onderwerpen die deze middag aan de orde zullen komen zijn:
* Marktontwikkelingen
* Toezicht van DNB, marktbrede analyse
* GoAML
* Positie van de NVGTK
Mocht u geïnteresseerd zijn en / of meer informatie willen ontvangen kunt u contact met ons opnemen via info@nvgtk.nl.
Lees het hele bericht
workshop on Bilateral Remittance Corridor Studies
2011-04-18 | De NVGTK is uitgenodigd deel te nemen aan de workshop on Bilateral Remittance Corridor Studies, "Sending Remittances from the Netherlands: Facilitating Efficient, Secure and Formal Flows"
Lees het hele bericht
Themadag Financieel Rechercheren
2010-11-26 | De NVGTK is gevraagd een bijdrage te leveren aan een van de workshops op de themadag Financieel Rechercheren van de Nederlandse Politie.
Lees het hele bericht
Relatiemiddag met het FIU 2010
2010-11-24 | Op woensdag 24 november 2010 organiseert de NVGTK een relatiemiddag met het FIU.
Lees het hele bericht
Geen aftrek voorbelasting
2010-09-28 | 20 juli 2010, uitspraak inzake de voorbelasting bij een geldtransactiekantoor:
Lees het hele bericht
Voorlichtingsfolder
2010-02-19 | De NVGTK ontwikkelt op dit moment een voorlichtingsfolder om klanten te informeren over de gegevens die moet worden aangeleverd bij het verzenden of ontvangen van een moneytransfer.
Lees het hele bericht
NVGTK waarschuwt voor fraude
2010-02-16 | De NVGTK heeft vastgesteld dat het nog regelmatig voorkomt dat het product moneytransfer door oplichters gebruikt wordt om gelden van slachtoffers te ontvangen. Als u 1 of meer van de volgende vragen met *Ja* beantwoordt en u wordt verzocht geld te sturen door middel van een moneytransfer is dat een aanwijzing dat u opgelicht wordt!
Lees het hele bericht
Thema DNB toezicht 2010
2010-01-31 | Lees wat de thema's zijn van het DNB toezicht op geldtransactiekantoren voor 2010.
Lees het hele bericht
Lid worden?
2010-01-18 | De NVGTK staat open voor nieuwe leden
Lees het hele bericht
Relatiedag met FIU-Nederland
2009-11-18 | De NVGTK heeft op 18 november 2009 een relatiedag met het FIU-Nederland georganiseerd.
Lees het hele bericht
Nieuwe trend ongebruikelijke transacties
0000-00-00 | Voor meer informatie dient u in te loggen.
Lees het hele bericht
Het vaak verrichten van moneytransfers voor anderen kan een misdrijf opleveren
0000-00-00 | Om het artikel te lezen dient u ingelogd te zijn.
(Hoge Raad 12 juli 2011, LJN: BQ4199)
Lees het hele bericht