Nederlandse Vereniging Geld Transactie Kantoren

links

DNB
www.dnb.nl

Ministerie van financiën
www.minfin.nl

FIU Nederland
www.fiu-nederland.nl

AFM
www.afm.nl

FATF
www.fatf-gafi.org

Fraudehelpdesk
www.fraudehelpdesk.nl

Actueel

Training Herk..cumenten 2013

Op 19 juni en 18 september 2013 organiseert de NVGTK een eendaagse training herkenning identiteitsdocumenten in samenwerking met het Team Identiteits / document Fraude (TIF) van de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie lees verder.

19 June, 2013

Persbericht 4..van witwassen

Recent heeft de Europese comissie een persbericht uitgegeven over de 4e Europese richtlijn Witwassen met de titel: *Bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels* Voor de volledige tekst van het persbericht verwijzen wij u naar de onderstaande link: _http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_nl.pdf_

15 April, 2013

Bekijk het archief